Polițiști de frontieră din Iași, implicați într-un dosar de contrabandă cu țigări și spălare de bani - Captura impresionată făcută de DIICOT și BCCO
La data de 22.03.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciu Teritorial Iași împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iași au pus în aplicare un număr de 10 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Iași, la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă în formă continuată, spălare a banilor și favorizarea făptuitorului, a informat miercuri DIICOT.
DIICOT informează că, simultan, pe teritoriul Republicii Moldova, au fost pus în executare 18 mandate de percheziție domiciliară, în baza unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare moldovene.
În cauză s-a reținut faptul că, începând cu luna noiembrie 2017, pe raza municipiului Iași, a fost constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu țigări (cu țări de producție/proveniență Republica Moldova și Ucraina).
Astfel, membrii grupării au obținut sume importante de bani în urma comiterii infracțiunii de contrabandă cu țigări, care erau introduse în România din Republica Moldova, atât peste frontiera verde (peste râul Prut), cât și prin punctele de trecere a frontierei. Țigările de contrabandă erau ulterior transportate în municipiul Iași, fiind comercializate pe piața neagră, iar sumele de bani erau investite în imobile și autoturisme de lux.
La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 14 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.
Potrivit ziaruluideiași.ro, dintre acestea, patru persoane au fost reţinute pentru 24 de ore şi doi poliţişti de frontieră se află sub control judiciar, în urma descinderilor făcute marţi de procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi şi poliţiştii judiciari din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi.
În urma celor 10 percheziții efectuate pe raza județului Iași, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iași, au descoperit și ridicat 29.340 țigarete, 5 autoturisme de lux, una dintre ele cu sisteme luminoase și acustice specifice autoutilitarelor de poliție, 3 chei auto, o baliză GPS, 3 plăci auto, un dispozitiv de observare și recepție imagini și sunete, un binoclu cu infraroșu și scanare termică, 108.950 lei, 33.430 euro, 60 de lire sterline, 30 de telefoane mobile, 34 cartele sim, un card de memorie, 3 memory stickuri, 4 HDD – uri, un pistol tip airsoft, 14 ceasuri de lux și alte bunuri de interes operativ.
De asemenea, au fost identificate în vederea instituirii măsurilor asigurătorii bunuri imobile în valoare de 800.000 euro, mai notează DIICOT.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iași, I.P.T.F. Iași și al jandarmilor din cadrul I.J.J. Iași.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
