Etichetă: spalare de bani

IGPR: Zeci de persoane arestate pentru crimă organizată...

Treizeci de persoane au fost arestate preventiv şi alte 17 au fost plasate sub c...

Actrița franceză Isabelle Adjani va fi judecată pentru ...

Actriţa franceză Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Paris pentru ...

Bilanț IGPR în prima jumătate a lunii aprilie: 74 de ac...

Polițiştii au desfăşurat în perioada 30 martie -12 aprilie 74 de acţiuni pentru ...

Una dintre cele mai temute grupări infracționale, a fos...

Clanul Cordunenilor, ridicat de mascați! Temuții cămătari din Iași împrumutau ba...

Mai multe persoane, reținute de DIICOT, într-un dosar d...

Un număr de 12 persoane au fost reţinute, iar alte două sunt cercetate sub contr...

Percheziții la Timișoara: Ancheta din cazul unui mafiot...

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună...

Dosarul în care fostul ministru Darius Vâlcov este acuz...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis ca dosarul fostul ministru de...

ANAF scoate la licitație mai multe terenuri ale fostulu...

Şeful ANAF, Lucian Heiuş a anunţat, duminică, într-un comunicat oficial, că inst...

Proxenet condamnat la închisoare și obligat să-i restit...

Un bărbat din Galaţi a fost condamnat pentru proxenetism şi spălare a banilor de...

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost eliberat din închis...

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost eliberat din închisoare și are de gând să re...

Percheziții, duminică dimineața, în Bistrița-Năsăud și ...

Poliţiştii au descins, duminică dimineaţa, la 30 de adrese din judeţele Bistriţa...

Autoritățile române nu știu unde este închisă Elena Udr...

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a anunţat luni că va emite un ordin ...

Grup infracțional organizat de trafic de persoane și sp...

Un grup infracţional organizat, care exploata români din medii defavorizate, a f...

Polițiști de frontieră din Iași, implicați într-un dosa...

La data de 22.03.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de C...

Dorin Cocoș a fost condamnat pentru spălare de bani, în...

Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat miercuri de Tribunalul Bucureşti la...

Băncile ar putea primi acces la baza de date a Minister...

Deputații PNL vor să dea acces liber băncilor la baza de date privind evidența p...

Afaceristul Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, ce...

Omul de afaceri Dorin Cocoș a avut, marți, un nou termen în dosarul care are ca ...

Bărbat condamnat la 9 ani de închisoare, după ce a folo...

Un bărbat din Houston a fost condamnat la nouă ani de închisoare, după ce a chel...

Regizorul Corneliu Porumboiu, despre acuzațiile DIICOT:...

Regizorul Corneliu Porumboiu precizează, referitor la dosarul în care este vizat...

DIICOT: Corneliu Porumboiu şi Ada Solomon, acuzații de ...

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi su...