Ne-am mutat! Află cele mai noi informații pe 7media.ro

Etichetă: spalare de bani

Stiri
Mai multe percheziții sunt în desfășurare în Buzău, într-un dosar de spălare de bani - Sunt vizați colaboratorii unui primar din județ

Mai multe percheziții sunt în desfășurare în Buzău, într-un...

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului...

Viața reală
O călugăriță a furat peste 800000 de dolari din contul școlii catolice și a pierdut banii la jocurile de noroc

O călugăriță a furat peste 800000 de dolari din contul...

O calugarita din California, pensionara acum, a recunoascut ca este vinovata de...

Economie
Comisia Europeană vrea să limiteze suma cu care se pot face cumpărăturile cu cash

Comisia Europeană vrea să limiteze suma cu care se pot...

Comisia Europeană vrea să plafoneze la 10 mii de euro cumpărăturile cu plata în...

Stiri
Percheziții la mai multe firme care prestau servicii de curățenie în spitale, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la mai multe firme care prestau servicii de...

Poliţiştii fac miercuri dimineaţă 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov...

Stiri
Percheziții de amploare marți dimineață la Fetești, într-un dosar de proxenetism, spălare de bani și cămătărie

Percheziții de amploare marți dimineață la Fetești, într-un...

O armată de poliţişti a descins marţi dimineaţă, 23 martie, la Feteşti, pentru punerea...

Stiri
Percheziții la vânzătorii de mașini second hand într-un dosar ce vizează taxele neplătite către stat - Prejudiciu în valoare de 20 de milioane de euro

Percheziții la vânzătorii de mașini second hand într-un...

Pagubă uriașă făcută în bugetul statului de samsarii de mașini second-hand. Polițiștii...

Stiri
Omul de afaceri Ioan Niculae a fost arestat pe aeroportul Henri Coandă

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost arestat pe aeroportul...

Ioan Niculae, omul de afaceri condamnat la 5 ani de inchisoare intr-un dosar de...

Stiri
Afaceristul Ioan Niculae a fost dat în urmărire națională

Afaceristul Ioan Niculae a fost dat în urmărire națională

Polițiștii nu l-au găsit acasă pe Ioan Niculae, condamnat definitiv la 5 ani de...

Stiri
Omul de afaceri Ioan Niculae a fost condamnat definitiv la închisoare

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost condamnat definitiv...

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare...

Stiri
Zeci de percheziţii şi în mai multe judeţe în dosare de evaziune fiscală şi de spălare a banilor - Prejudiciu de 7 milioane de lei

Zeci de percheziţii şi în mai multe judeţe în dosare de...

Poliţiştii fac miercuri dimineaţă 30 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe...

Stiri
DIICOT a efectuat luni 17 percheziții în București, Ilfov și Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

DIICOT a efectuat luni 17 percheziții în București, Ilfov...

17 percheziţii domiciliare au avut loc astăzi în municipiul Bucureşti şi în judeţele...

Stiri
DIICOT a destructurat o importantă grupare infracțională din Apuseni ce activa în afacerile ilegale cu lemn

DIICOT a destructurat o importantă grupare infracțională...

Membrii grupării au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare...

Stiri
Nu deveniți o verigă în lanțul de spălare a banilor! - O campanie a Poliției Române

Nu deveniți o verigă în lanțul de spălare a banilor! -...

Cărăușii de bani sunt persoane care, adesea fără să-și dea seama, au fost recrutate...

Stiri
Dinu Pescariu şi Claudiu Florică au scăpat de acuzaţiile din dosarul Microsoft

Dinu Pescariu şi Claudiu Florică au scăpat de acuzaţiile...

Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, miercuri, încetarea procesului penal...

Stiri
Șeful de la Permise Suceava și averea sa secretă - Peste 600000 de euro păstrați acasă și la un prieten

Șeful de la Permise Suceava și averea sa secretă - Peste...

Surse din rândul anchetatorilor susţin că reţeaua ilegală din Suceava care vindea...

Extern
O femeie a încercat să zboare spre Dubai cu 2 milioane de lire sterline în bagaje

O femeie a încercat să zboare spre Dubai cu 2 milioane...

O femeie a încercat să scoată din Anglia 2 milioane de lire sterline. Unde le-a...

Stiri
Poliția a desfășurat marți percheziții de amploare în cinci județe și în municipiul București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliția a desfășurat marți percheziții de amploare în cinci...

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor în municipiului...

Stiri
Percheziții de amploare au loc în București și în alte trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții de amploare au loc în București și în alte...

Politia Capitalei face joi, 24 septembrie 2020, un numar de 13 perchezitii in Bucuresti...

Stiri
DIICOT: Patron de conac din județul Iași, trimis în judecată pentru înșelăciune și spălare de bani

DIICOT: Patron de conac din județul Iași, trimis în judecată...

Patronul Conacului Polizu trimis in judecata de Crima Organizata

Stiri
O grupare specializată în fraudă informatică şi spălare de bani a fost destructurată de DIICOT

O grupare specializată în fraudă informatică şi spălare...

Poliţişti români, procurori DIICOT şi poliţişti din Genova (Italia) au desfăşurat...

Ne-am mutat! Află cele mai noi informații pe 7media.ro