Percheziții de amploare în Buzău și București: Șapte bărbați acuzați de înșelăciune și evaziune fiscală cu produse agroalimentare
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău au desfășurat luni 12 percheziții domiciliare în București, Râmnicu Sărat și Râmnicelu, vizând o grupare suspectată de producerea unui prejudiciu total de aproximativ un milion de lei. Ancheta vizează infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Mecanismul Fraudei și Prejudiciile Create
Cercetările au stabilit că șapte bărbați, cu vârste între 20 și 62 de ani, acționând în calitate de administratori ai unor firme, au indus în eroare o societate comercială din Tulcea. Aceștia au utilizat mijloace frauduloase, precum bilete la ordin și facturi false, pentru a achiziționa produse agroalimentare, generând un prejudiciu de 900.000 de lei părții vătămate.
Pe lângă înșelăciune, suspecții sunt acuzați și de fraudarea bugetului de stat. În cursul lunii aprilie, unul dintre cei implicați ar fi livrat marfă fără a înregistra veniturile în contabilitate. De asemenea, au fost identificate 41 de facturi fiscale care atestau operațiuni de achiziție fictive, manevră care a cauzat un prejudiciu suplimentar statului de peste 100.000 de lei.
Bani Ascunși în Cuptorul cu Cârnați
Un detaliu neobișnuit al intervenției a fost modul în care suspecții încercau să ascundă sumele de bani provenite din activități ilicite. În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit sume importante de bani ascunse în cuptorul unui aragaz, printre cârnați. În total, în urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile și suma de aproximativ 71.000 de lei.
În urma probatoriului administrat, patru dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău pentru dispunerea unor măsuri preventive.
