Procurorii români efectuează percheziții în dosarul falimentului Euroins pe fondul unei noi acțiuni de arbitraj internațional
Procurorii din România au efectuat percheziții la douăsprezece locații din București și două din Târgu Mureș, ca parte a unei anchete penale complexe privind falimentul companiei de asigurări Euroins România, parte a grupului bulgar Euroins Insurance Group (EIG). Perchezițiile au vizat reședințele a zece persoane care au deținut funcții de conducere sau executive la Euroins România, precum și birourile unor entități juridice controlate de acționarii bulgari.
Obiectul Investigației Penale
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a precizat că ancheta se desfășoară într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de:
-
Delapidare cu consecințe deosebit de grave.
-
Gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave.
-
Spălare de bani.
-
Prezentarea sau disimularea, cu rea-credință, de date false privind condițiile economice sau juridice ale companiei.
Mecanismul Fraudulos
Investigația se concentrează pe activitatea infracțională desfășurată, se presupune, între 2017 și 2023 de către factorii de decizie din managementul Euroins România. Aceștia, cu sprijinul unor persoane din conducerea superioară și executivă a companiei și a entităților afiliate, ar fi creat și coordonat mecanisme pentru a defrauda resursele financiare ale firmei și pentru a o decapitaliza, reducând drastic lichiditățile și activele disponibile.
Contextul Arbitrajului Internațional (ICSID)
Anchetarea penală a cazului Euroins survine după ce, în 2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România a retras licența de funcționare a Euroins România, iar Tribunalul București a început procedurile de faliment.
Răspunsul Acționarilor Bulgari
-
Prima Acțiune: Anul trecut, Eurohold Bulgaria și subsidiara sa EIG au intentat un proces la Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor de Investiții (ICSID) de la Washington, solicitând despăgubiri de peste 500 de milioane de euro de la statul român. Luna trecută, ICSID a respins cererea României de a suspenda acest caz de arbitraj.
-
A Doua Acțiune (575 Milioane €): Conform Europa Liberă România, perchezițiile din București și Târgu Mureș au coincis cu depunerea de către Eurohold Bulgaria și EIG a unei a doua acțiuni în arbitraj la ICSID, solicitând despăgubiri suplimentare de 575 de milioane de euro.
Se raportează că mai multe entități care pretind că au suferit pierderi s-au alăturat cazului, ridicând valoarea totală a compensațiilor cerute de la România la peste 1 miliard de euro. Acționarii bulgari susțin că au dovezi „irefutabile” care arată că decizia de retragere a licenței a fost ilegală, iar Euroins România era perfect solvabilă la momentul respectiv.
