Percheziții în România la compania Liberty Steel a lui Sanjeev Gupta: Anchetă pentru delapidare și evaziune fiscală
Compania metalurgică Liberty Steel, deținută de magnatul Sanjeev Gupta, se află sub investigație în România pentru acuzații de delapidare și evaziune fiscală, adăugând noi probleme dificultăților financiare ale imperiului său, care a pierdut recent operațiuni cheie în Marea Britanie.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat săptămâna trecută că a efectuat percheziții la șapte domicilii și la sediul social al unei companii din Galați și din apropierea Bucureștiului.
Liberty Steel și compania-mamă, Gupta Family Group (GFG) Alliance, au transmis că vor „apăra cu vigoare împotriva acuzațiilor nefondate îndreptate împotriva companiei”.
Tranzacții suspecte și acuzațiile Parchetului
Imperiul lui Sanjeev Gupta a început să se destrame după colapsul creditorului Greensill Capital în 2021, GFG fiind investigat și de Serious Fraud Office din Marea Britanie din același an.
Procurorii români au precizat că persoanele cu funcții de conducere din cadrul companiei (neidentificate nominal) ar fi acționat pentru a o delapida prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, folosind contracte fictive de achiziție de bunuri sau prestări de servicii, precum și contracte de împrumut false.
-
Tranzacția cu certificate CO2: O tranzacție suspectă vizează vânzarea de certificate de CO2 (necesare conform reglementărilor UE pentru marii poluatori) în valoare de 137 de milioane de euro către compania rusă de stat Gazprom.
-
Circuitul banilor: Banii obținuți din vânzarea certificatelor au fost transferați „în conturile ‘companiei-mamă’” prin intermediul unei companii din Singapore.
-
Prejudiciu: Compania a fost ulterior forțată să înlocuiască certificatele cu 154 de milioane de euro, rezultând o pierdere semnificativă. De asemenea, fondurile destinate investițiilor industriale ar fi fost deturnate pentru a acoperi plăți către entități afiliate, „fără o justificare operațională”.
Reacția GFG Alliance:
Un purtător de cuvânt al GFG a declarat că Combinatul de la Galați a primit un „suport financiar substanțial” din partea GFG Alliance și este un beneficiar net în cadrul grupului. Acesta a insistat că toate tranzacțiile examinate au fost efectuate în beneficiul combinatului, fiind verificate și aprobate de avocați externi independenți pentru a asigura conformitatea cu legile aplicabile. GFG a adăugat că și auditorii externi ai Galațiului au verificat tranzacțiile, emițând rapoarte de audit curate.
