DIICOT pune sechestru pe aur, conturi și mașini de lux într-un dosar de fraudă de 7 milioane de euro
București, România – Procurorii DIICOT au efectuat o anchetă de amploare într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 7 milioane de euro, punând sechestru pe lingouri de aur în greutate de 2 kilograme, conturi bancare și bunuri de lux. În urma perchezițiilor desfășurate în București, Ilfov și Iași, trei persoane au fost reținute, iar un alt suspect a fost pus sub control judiciar.
În total, anchetatorii au ridicat documente de identitate false, șapte servere, șase unități PC, cinci laptopuri, 18 hard disk-uri, stick-uri de memorie, tokenuri, ștampile, precum și aproximativ 10.000 de euro și 16.000 de lei, comprimate și substanțe vegetale și pulverulente, toate constituind probe în cauză.
O parte dintre autoturismele achiziționate prin leasing pe baza unor acte false au fost restituite persoanelor vătămate, în timp ce două mașini de lux au fost identificate pe teritoriul Germaniei.
Procurorii DIICOT susțin că gruparea de criminalitate organizată, activă în 2024 în București și Iași, a obținut beneficii materiale prin contractarea de credite cu documente falsificate și achiziționarea de autovehicule prin leasing fraudulos, folosind acte de identitate și situații financiare false.
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a celor trei inculpați reținuți pentru 30 de zile, în timp ce ancheta continuă pentru identificarea tuturor bunurilor și mijloacelor materiale implicate în fraudă.
Acțiunea de luni a inclus 15 percheziții domiciliare, fiind una dintre cele mai spectaculoase investigații DIICOT din ultimii ani, vizând infracțiuni complexe de fraudă și criminalitate organizată.
