Percheziții DIICOT la grupul fraților Micula: Suspiciuni de delapidare și evaziune în valoare de 400 milioane de euro
Procurorii DIICOT și ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat luni mai multe percheziții în județul Bihor, la sediile și punctele de lucru ale unor firme din grupul European Food & Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Acțiunea are loc în cadrul unei anchete ample privind presupuse fapte de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, într-un dosar cu implicații economice și juridice majore.
Potrivit surselor judiciare, investigația vizează un mecanism complex prin care active importante – terenuri, clădiri, echipamente de producție – ar fi fost transferate ilegal către alte societăți aflate tot sub controlul fraților Micula. Scopul, spun anchetatorii, ar fi fost împiedicarea recuperării de către statul român a unor sume de circa 400 milioane de euro, considerate de instanțele europene ajutor de stat ilegal acordat între 2014 și 2019.
Mecanism financiar sub anchetă
Conform DIICOT, în perioada 2018–2024, cinci companii din grup ar fi fost administrate fraudulos printr-un sistem contractual sofisticat, conceput pentru a scoate din patrimoniul acestora active de mare valoare. Operațiunile s-ar fi realizat prin vânzări directe sau compensări de creanțe, despre care procurorii afirmă că ridică serioase suspiciuni privind autenticitatea lor.
Anchetatorii au identificat indicii că sumele invocate ca datorii între firme ar fi fost fictive, fiind folosite ca pretext pentru mutarea bunurilor către alte societăți controlate indirect de aceleași persoane. Astfel, active de peste 163 milioane de lei ar fi fost scoase din patrimoniul companiilor vizate, diminuând semnificativ capacitatea statului de a recupera prejudiciul stabilit de justiția europeană.
Întregul mecanism ar fi fost pus în practică după deciziile Comisiei Europene, Tribunalului Uniunii Europene și Curții de Justiție a UE, care au stabilit că plățile primite de grupul European Food & Drinks de la statul român în anii 2014–2015 – în valoare totală de aproximativ 792 milioane de lei (178 milioane euro debit, restul dobânzi și penalități) – reprezintă ajutor de stat acordat ilegal.
Pentru a evita executarea acestor hotărâri, susțin procurorii, frații Micula ar fi orchestrat transferul masiv al activelor către alte entități, neatinse de procedurile de recuperare. În paralel, activitatea comercială ar fi fost continuată sub noile firme, pentru a păstra fluxurile economice și controlul asupra producției.
Scopul perchezițiilor
Cele șase percheziții efectuate luni în Bihor au avut drept obiectiv colectarea de documente și probe electronice care să susțină acuzațiile de delapidare și evaziune fiscală. Ancheta se anunță una de amploare, implicând expertize contabile și juridice complexe, având în vedere structura extinsă a grupului European Food & Drinks, unul dintre cele mai mari conglomerate industriale din România, activ în domeniul alimentar și al băuturilor.
Miza financiară și implicațiile
Dosarul are implicații majore pentru finanțele publice și pentru relația României cu instituțiile europene. O eventuală confirmare a suspiciunilor DIICOT ar putea duce la confiscarea activelor transferate și la reluarea procedurilor de recuperare a sumelor datorate statului.
Cazul readuce în prim-plan disputa istorică dintre frații Micula și statul român, o confruntare juridică purtată pe multiple planuri – național, european și internațional – privind legalitatea compensațiilor financiare primite în urma modificării legislației fiscale și a regimului investițional din anii 2000.
