Percheziții în București, Ilfov și Bistrița-Năsăud într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală - Prejudiciu estimat: 1,6 milioane de lei

Anchetatorii au descins simultan la șase adrese din București, județul Ilfov și Bistrița-Năsăud, în urma unor indicii care arată existența unei scheme complexe de fraudă, prin care administratorii unor societăți comerciale ar fi încercat să ascundă active și să se sustragă urmăririi penale, transferând fictiv părțile sociale ale firmelor către persoane interpuse.

Prejudiciul provocat statului și partenerilor comerciali este estimat la peste 1,6 milioane de lei.

Percheziții și mandate de aducere pentru foști administratori

Potrivit Poliției Române, perchezițiile au vizat locuințele a șase bărbați cu vârste între 18 și 44 de ani, suspectați că ar fi transferat în mod fictiv părțile sociale ale două societăți comerciale, pentru a evita plata datoriilor către bugetul de stat și pentru a ascunde bunuri care urmau să fie executate.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente contabile, înscrisuri și echipamente informatice considerate probe esențiale pentru reconstituirea traseului financiar și a mecanismului de fraudă.

Totodată, au fost puse în aplicare trei mandate de aducere pe numele unor foști administratori ai firmelor implicate. Aceștia sunt bănuiți că ar fi delapidat activele societăților și nu ar fi achitat impozitele și contribuțiile datorate statului în termenul legal. Ulterior, pentru a evita răspunderea penală, ar fi cesionat formal firmele către persoane interpuse, aparent fără legătură cu activitatea acestora.

O rețea specializată în „curățarea” firmelor cu probleme

Primele date ale anchetei conturează existența unei activități organizate de cesionare fictivă a companiilor, în spatele căreia s-ar afla persoane și grupuri care ofereau, contra cost, „servicii” de preluare a societăților comerciale cu probleme juridice, datorii fiscale sau litigii comerciale.

Practica, aflată la limita criminalității economice, presupunea transferul scriptic al acțiunilor către interpuși, astfel încât foștii administratori să poată evita urmărirea penală sau confiscarea bunurilor.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dimensiunea reală a rețelei și legăturile acesteia cu alte cazuri similare investigate în ultimii ani la nivel național.

Sprijin operativ și cooperare interjudețeană

Acțiunile de joi s-au desfășurat cu sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din cadrul Polițiilor municipale București, Ilfov și Bistrița-Năsăud, precum și al polițiștilor de la serviciile de investigare a criminalității economice din Ilfov și din sectoarele 2, 3, 5 și 6 ale Capitalei.

Echipele au colaborat pentru asigurarea simultaneității descinderilor, prevenirea distrugerii probelor și identificarea persoanelor vizate de anchetă.

Dosarul, în lucru la Parchetul Bistrița

Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, care supraveghează instrumentarea dosarului și analiza probelor ridicate în urma perchezițiilor.

Potrivit surselor judiciare, ancheta vizează documentarea completă a activității infracționale și tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate, inclusiv a celor care ar fi facilitat cesiunile fictive.

Practica cesionării fictive a firmelor a devenit, în ultimii ani, una dintre metodele preferate de grupările de criminalitate economică pentru a evita plata datoriilor și pentru a șterge urmele unor fapte de evaziune sau delapidare.

Deși legislația a fost înăsprită, anchetatorii susțin că rețelele de interpuși — persoane fără venituri, cu antecedente sau dispuse să preia formal companii cu datorii — continuă să fie folosite pentru a bloca recuperarea prejudiciilor și pentru a complica anchetele penale.

Cazul de joi reprezintă una dintre cele mai complexe investigații de acest tip din ultima perioadă, cu ramificații ce ar putea depăși granițele celor trei județe vizate.