Fostul ministru de Interne Carmen Dan, audiată într-un dosar de înșelăciune în care este implicată sora sa - Prejudiciul depășește 1,3 milioane de euro
Fostul ministru de Interne Carmen Dan a fost audiată joi dimineață într-un dosar complex instrumentat de polițiștii Capitalei și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care sora sa este suspectată, alături de o antreprenoare din domeniul frumuseții, de înșelăciuni cu locuințe și autoturisme de lux. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 1,3 milioane de euro, iar majoritatea persoanelor păgubite ar fi medici stomatologi.
Operațiunea anchetatorilor a inclus 16 percheziții domiciliare efectuate simultan în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, vizând identificarea probelor și a bunurilor rezultate din activitatea infracțională.
Carmen Dan: „Am aflat târziu. Nu eram apropiată de sora mea”
Înainte de a intra la audieri, Carmen Dan a declarat presei că nu avea cunoștință despre activitățile surorii sale și că relația dintre ele era una distantă.
„Am aflat târziu. Ce credeți că pot să spun? Ce părere pot să am?... Nu avem o relație apropiată”, a spus fostul ministru.
Întrebată dacă a discutat ulterior cu sora sa, Dan a precizat că a îndemnat-o „să declare tot ce s-a întâmplat” în fața organelor de anchetă.
„Am trimis-o către organele de cercetare, sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia”, a subliniat fostul demnitar.
Schema de înșelăciune: locuințe și mașini „de serviciu”, vândute fictiv
Potrivit anchetatorilor, cele două suspecte ar fi desfășurat, pe parcursul a trei ani, o amplă schemă de înșelăciune, convingând mai multe persoane să cumpere, la prețuri avantajoase, locuințe și autoturisme de lux despre care susțineau că urmau să fie scoase din patrimoniul unor companii petroliere.
În realitate, bunurile respective nu existau sau nu le aparțineau, iar sumele plătite de victime erau transferate prin intermediul unor firme și conturi personale.
Conform unor surse judiciare, una dintre suspecte este sora fostului ministru Carmen Dan, iar cealaltă — proprietara unui salon de înfrumusețare din sectorul 2, prin intermediul căruia erau racolate victimele.
Cele două femei ar fi profitat de imaginea publică a fostului ministru, una dintre ele pretinzând că are „influență în cercuri politice și guvernamentale”, fapt care le-ar fi inspirat încredere celor păgubiți.
Printre cei audiați – Carmen Dan, cumnatul său și Cristi Borcea
În cadrul audierilor, anchetatorii au chemat la declarații atât suspectele, cât și mai mulți martori importanți, printre care Carmen Dan, soțul surorii sale – angajat al Secretariatului General al Guvernului – și omul de afaceri Cristi Borcea, al cărui nume apare într-un contract analizat de anchetatori.
Un dosar cu implicații extinse
Surse judiciare susțin că investigația vizează o posibilă rețea de escrocherii cu bunuri fictive, alimentată de promisiuni false și de utilizarea abuzivă a unor nume cu rezonanță publică.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească circuitul complet al banilor și numărul real al victimelor, într-un dosar ce ar putea dezvălui mecanisme sofisticate de fraudă operate sub aparența unor afaceri legitime.
