Horațiu Potra, din nou în centrul unei anchete de proporții: Afaceri cu securitate, rețele financiare în Dubai și un nou dosar penal cu prejudicii uriașe

Ancheta actuală vine pe fondul unei activități suspecte desfășurate între 2022 și 2025, în care Potra ar fi construit o rețea financiară transnațională bazată pe contracte fictive, firme-fantomă și tranzacții disimulate între România, Republica Democrată Congo și Emiratele Arabe Unite.

De la contracte de securitate în Congo la trolere cu bani și lingouri de aur

Potrivit anchetatorilor, Potra a activat în ultimii ani ca intermediar în contracte comerciale și de securitate în Africa Centrală, în special în Congo, unde ar fi obținut venituri consistente din furnizarea de servicii private. Veniturile nedeclarate – estimate la peste 72 de milioane de lei – au fost redirecționate și „spălate” printr-un sistem sofisticat de firme înregistrate în Dubai, în paralel cu achiziții de bunuri de lux și imobiliare în România.

Investigațiile desfășurate în februarie 2025 au dus la descoperiri spectaculoase: trolere pline cu bani cash – peste un milion de dolari, lingouri de aur totalizând aproape 29 de kilograme și seifuri ascunse în mai multe locuințe deținute sau utilizate de Potra. Descoperirile au determinat deschiderea unui al doilea dosar penal, paralel cu unul anterior, în care Potra fusese deja vizat pentru suspiciuni similare.

Sechestru pe avere: conturi, aur și imobile în valoare de peste 46 de milioane de lei

În urma descoperirilor, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unei averi impresionante, inclusiv:

• 24,2 milioane de lei – fonduri găsite în conturi bancare din România

• 28,91 kg de aur – estimate la aproximativ 8,7 milioane de lei

• 12 imobile – apartamente și spații comerciale în București și Sibiu, evaluate la 14,5 milioane de lei

• Alte conturi cu 1,7 milioane de lei

Valoarea totală a bunurilor puse sub sechestru depășește 46,7 milioane de lei.

O schemă financiară sofisticată și rețele internaționale de tip offshore

Dosarul documentează o rețea complexă de operațiuni fictive și disimulare financiară, desfășurată între 2022 și 2025. Printre metodele folosite:

• Emiterea de facturi false – 21 de documente fiscale pentru achiziții inexistente, în valoare totală de 18,8 milioane de lei

• Semnarea de contracte fictive de prestări servicii prin firme controlate din Emiratele Arabe Unite

• Transferuri bancare succesive prin conturi interconectate, menite să ascundă originea ilicită a banilor

Anchetatorii susțin că, după încasarea sumelor din contractele din Congo, banii erau imediat transferați în conturi din Dubai, ulterior retrași în numerar sau reinvestiți în proprietăți și aur.

Complici de încredere: fratele, un francez și un apropiat din Dubai

Potrivit comunicatului Parchetului General, Potra nu a acționat singur. În dosar sunt cercetați și:

• Fratele său, acuzat de complicitate la toate cele trei infracțiuni principale

• Un cetățean francez, care ar fi obținut venituri de peste 44 de milioane de lei fără să le declare în România, deși își avea aici centrul de interese economice și personale

• Un apropiat al lui Potra, reprezentant legal al unor companii în Emiratele Arabe Unite, care ar fi semnat contractele fictive menite să ascundă circuitul banilor

Relații controversate: legături între Potra și Călin Georgescu

Pe lângă ancheta economică, numele lui Horațiu Potra apare și într-un context cu accente politice și scandaluri publice. Surse judiciare indică o relație apropiată între Potra și Călin Georgescu, personaj cunoscut pentru poziționări radicale și conexiuni cu grupuri conspiraționiste.

Potrivit anchetatorilor, Potra l-ar fi susținut financiar pe Georgescu, inclusiv prin plata unui automobil de lux și transferuri regulate de bani. Contextul este agravat de reținerea recentă a unui avocat din anturajul lui Georgescu, acuzat de presupuse fapte penale cu minori, într-un caz investigat separat de poliția din Ilfov.

Un nou capitol penal pentru Potra, pe fondul unei activități recurente

Acesta nu este primul dosar penal în care Horațiu Potra este vizat. De-a lungul anilor, au existat alte investigații privind presupuse infracțiuni economice și evaziune fiscală. Ceea ce diferențiază actualul dosar este amploarea documentării: anchetatorii dispun de probe financiare concrete, bunuri de valoare, precum și de o hartă clară a rețelei internaționale pe care Potra ar fi folosit-o pentru a-și ascunde averea.